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泸州宏鑫包装有限公司增资200万元
项目基本信息
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编号   2015091100005
名称    泸州宏鑫包装有限公司增资200万元
业务类型   招商引资
来源   增资扩股
评估值   200万元
挂牌价   200 万元
保证金   20 万元
挂牌开始日期   2015-09-11
挂牌期满日期   2015-10-14
首次挂牌到期时间   2015-10-14
延牌周期   5工作日
延牌次数   第1次
联系人   唐小冲
联系电话   023-63623095
联系QQ   -
地址   重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2楼央企部
发布机构   重庆联交所集团总所
项目公告 项目简介 标的信息 图片视频 交易结果 竞价信息
转让方承诺
本转让方拟转让所持有的标的,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。
依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
本转让方提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(重庆联合产权交易所集团)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(重庆联合产权交易所集团)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方所提交的相关附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
项目公告
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泸州宏鑫包装有限公司增资200万元

   

受委托,重庆联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

一、融资方及融资方增资简况

融资方基本情况

融资方名称

泸州宏鑫包装有限公司

注册地

泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区

法定代表人

皮开庆

成立时间

2010128

注册资本

500万元

公司类型(经济性质)

有限责任公司

经营规模

小型

组织机构代码

69919456-5

所属行业

其他工业

经营范围

包装装潢印刷品印刷。(印刷经营许可证有效期至20221123日);批发兼零售:预包装食品(酒类产品)(食品流通许可证有效期至201726日止)。生产、销售:包装材料;销售:汽车(不含九座以下乘用车)、机械设备、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

职工人数

99

是否含有划拨土地

募集资金的投向与用途

募集资金投向(投资项目及预期盈利情况)

1、购买现承租用地土地使用权;

2、扩建厂房。

融资方增资资本情况

增资前注册资本

500万元

增资后注册资本

2938.02万元

原股东优先认缴注册资本

2238.02万元

公开募集注册资本

200万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融资方增资前后股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权

融资方增资前股权构成情况

股东名称

出资额

持有比例

备注

华西包装(集团)有限责任公司

500万元

100%

 

融资方增资后股权构成情况

股东名称

出资额

持有比例

备注

华西包装(集团)有限责任公司

2738.02 万元

93.2%

股东优先认缴

待确定

200万元

6.8%

挂牌公开募集

合计

2938.02万元

100%

 

增资后融资方法人治理机构

融资方股东会由本次增资扩股后的全体股东组成。融资方在增资扩股后增设董事会,由5名董事组成,其中,华西集团指派3名,其他2名董事由外部投资者提名,融资方股东会按程序进行确认。董事会设董事长1人,为融资方法定代表人。监事会仍由3名监事组成,其中,华西集团指派1名,其他股东指派1名,职工代表监事1名,监事会设主席1名,由全体监事过半数选举产生。融资方原1名总经理及1名副总经理(含财务负责人)保持不变,如需要增加,拟根据总经理提名,由董事会聘任。

 

 

 

 

 

 

 

 

主要财务指标

以下数据出自年度审计报告

20141231

营业收入

营业利润

净利润

2315.746336万元

92.673191万元

53.127632万元

资产总计

负债总计

所有者权益

2712.799374万元

1352.180032万元

1360.619342万元

审计机构

立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2015731

1115.516042万元

59.424418万元

43.386482万元

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

2924.773939万元

1220.768115万元

1704.005824万元 

资产评估情况

评估机构

北京天健兴业资产评估有限公司

核准(备案)机构

中国诚通控股集团有限公司

核准(备案)日期

201558

评估基准日

2014930

项目

账面价值

评估价值

资产总计

2165.27万元

2256.46万元

负债总计

1318.44万元

1318.44万元

净资产

846.83万元

938.02万元

重要信息披露

管理层拟参与投资内容披露

1、融资方泸州宏鑫泸州宏鑫包装有限公司管理层团队共计12人拟作为联合体参与投资,管理层团队包括总经理、副总经理、市场总监、技术顾问等。

2、管理层拟参与投资的目的及相关后续计划:企业管理层入股200万元,从而激励管理层人员与企业共存亡,增强管理层人员的责任感和主人翁精神,增强企业的凝聚力,使企业效益最大化。增资扩股后,计划宏鑫公司2016年完成销售2300万元,利润80万元;2017年完成销售2500万元,利润160万元。待二期厂房建成和设备技改到位后,全方位出击周边及全国市场,形成业务运作和资本市场的良性互动。

3、管理层参与投资成功后将不改变融资方主营业务,不对融资方进行重大重组。

需披露的相关信息

1、截止至评估基准日,泸州宏鑫包装有限公司有3项房产没有办理房产证,面积合计4299平方米(详见评估报告“特别事项说明”栏)。

2、泸州宏鑫包装有限公司从重庆搬迁至泸州以来,对部分员工一直未签订相关的劳动用工合同,也未缴纳相关的社保金。根据截止2014930日的估算,未签订劳动用工合同、未缴纳社保金44人,涉及的社保金约90万元。

3、本次评估范围内房屋所占用的土地,为泸州宏鑫包装有限公司通过租赁方式取得。具体情况为,土地所有权属于泸州老窖集团,泸州老窖集团将整块土地作为配套园区租赁给外部企业建设相关的配套产业生产场地,被评估单位泸州宏鑫包装有限公司作为泸州老窖重要的外部供应商取得了土地租赁权,并建设了生产厂房。土地租赁期满后,预计通过续租或购买方式解决,故本次对房产评估时未考虑土地的影响,即对房产正常进行评估。

4、评估基准日后,泸州宏鑫包装有限公司已购买了纳入评估范围的土地使用权,但尚未办理产权证,详见《土地使用权转让协议》及《运营维护费收取协议》。

5、请投资方特别关注审计报告、评估报告、法律意见书中相关内容。

 

二、交易条件及投资人资格条件

 

交易条件

挂牌标的基本情况

标的类别

增资后占总注册资本的比例

认购出资额(注册资本)

挂牌价 (万元)

交易保证金(万元)

泸州宏鑫包装有限公司出资额200万元

6.8%

200

200

20

保证金缴纳时间

意向投资方在被融资方确定具备增资认购资格后缴纳3个工作日内交纳。

保证金缴纳方式

转账、汇款

价款支付方式

一次性付款

增资认购说明及相关要求

1、必须以货币认缴,认缴币种为人民币。

2、本次公开募集注册资本可接受联合体报名认缴,联合体各方均需满足其报名标的对应的投资方资格条件及对投资方提出的特定要求,联合体成员数量和原股东合计数应符合《公司法》对有限责任公司工商登记股东数量的要求。

3、评估基准日至工商变更登记完成日的期间损益由融资方原股东享有或承担。

4、原股东增资计划为:融资方原股东拟将其独资经营期间融资方净资产较实收资本的溢价部分全额作为其出资转增为融资方注册资本,另以现金方式增资1800万元。截止评估基准日,融资方净资产为938.02万元,较融资方实收资本500万元溢价438.02万元,故如以评估基准日的溢价部分为基数,增资后原股东在融资方的出资额共计2738.02万元,持股比例为93.2%

5、自评估基准日至增资扩股完成后工商变更之时,融资方净资产较实收资本的溢价可能发生变化,若增加,则相应地增加原股东华西集团所认缴的增资额,若减少,则相应地减少原股东华西集团所认缴的增资额;但在上述任何情况下,最终投资方所认缴的出资额仍为200万元。工商变更之时净资产的认定以最终投资方和原股东共同选定的审计机构审计为准。基于上述不确定性因素,投资方所在融资方的持股比例有可能较6.8%有所变化。

投资人应当具备的资格条件

投资方应当是具有完全民事行为能力的自然人或在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业组织(以营业执照、组织机构代码证、税务登记证为准)。

投资人应当接受的特定要求

1、意向投资方须在挂牌公示期内向重庆联合产权交易所提交增资认缴申请书及相关附件材料,待重庆联合产权交易所出具受理通知书后,方证明其已向重庆联合产权交易所提交意向增资认缴申请。

2、意向投资方在被确定具备增资认缴资格后3个工作日内,将拟认缴标的对应数额的交易保证金足额汇至重庆联合产权交易所指定的客户备用金账户(交款截止日24时止,以到账为准)。

3、增资扩股挂牌公示期满后,增资标的仅征集到一家符合条件的意向投资方时,以协议方式成交;增资标的征集到两家及以上符合条件的意向投资方时,则采取网络竞价-多次报价方式确定投资方,意向投资方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。增资标的成交价高于认缴出资额(注册资本)部分计入泸州宏鑫包装有限公司资本公积,由本次增资完成后的公司全体股东按各自持股比例共享。

4、意向投资方被确定为投资方的,其交纳的保证金在《增资扩股协议》签订后转为增资价款的一部分,其余意向投资方所交纳的保证金在投资方被确定之日起3个工作日内无息返还;非融资方原因,当出现以下任何一种情况时,在扣除产权交易机构的交易组织费用后,融资方有权扣除意向投资方所交纳的剩余保证金作为对融资方的补偿:(1)意向投资方提交增资认缴申请书并交纳保证金后单方撤回增资认缴申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向投资方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向投资方均不应价的;(4)在被确定为投资方后,未按约定时限签署《增资扩股协议》或未按协议约定足额支付增资价款的。

5、意向投资方被确定为投资方的,应在5个工作日内签订《增资扩股协议》,在签订《增资扩股协议》并生效后5个工作日内一次性付清剩余增资价款至重庆联合产权交易所指定的客户备用金账户(交款截止日24时止,以到账为准)。意向投资方须在重庆联合产权交易所出具交易凭证后的5个工作日内提供《委托付款通知书》,并同意重庆联合产权交易所将全部增资价款划转到融资方指定账户。

6、意向投资方须承诺以合法拥有的自有资金出资,并应保证出资资金来源的真实性和合法性。

7、意向投资方须承诺以自己的名义出资,不得委托其他企业代为出资或代为持股。

8、意向投资方参与认缴行为应当符合中华人民共和国现行法律、行政法规及规章的规定,并已履行必要的内部决策程序。

9、意向投资方提交增资认缴申请后应同意接受融资方对其进行尽职调查。

10、意向投资方提交增资认缴申请并交纳交易保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件等材料所披露的内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿按本项目公告的内容以现状受让本项目。

11、涉及管理层参与投资的,需满足《国务院办公厅转发国资委关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知》(国办发[2005]60号)中相关规定。

三、增资行为批准情况

增资行为批准情况

所属集团或主管部门名称

中国诚通控股集团有限公司

批准单位名称

中国诚通控股集团有限公司

决议类型

批复

内部审议情况

股东会决议

 

四、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起[ 20]个工作日

挂牌期满后,如未征集到意向投资人

信息发布期满后,如未征集到意向投资方,则不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向投资方。

交易方式

网络竞价 多次报价

发布媒体名称

中国证券报

交易机构

交易机构名称

重庆联交所集团

交易机构联系人

唐小冲

联系电话

023-63623095

交易机构传真

023-63622638

备注

公告刊登于 2015911 <<中国证券报>>

 


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标的信息
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标的名称 挂牌价(万元) 保证金(万元) 标的类型 标的状态
泸州宏鑫包装有限公司增资200万元 200 20 其它 已成交
竞价信息
竞价会名称 保留价(起始价)(万元) 最新价(万元) 状态 开始时间
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鉴证书编号 鉴证书名称 成交价(万元) 日期
鉴证书暂未出具!
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